КОНТРОЛЬ

  • Разработка кодекса профессиональной этики
  • Подготовка правил противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
  • Реализация правил ПОД/ФТ, документальное фиксирование информации, проведение проверок, составление отчетов, проведение обучения
  • Участие в надзорных и проверочных мероприятиях контролирующих органов, подготовка к проверкам
  • Разработка кодекса корпоративного управления
  • Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
  • Разработка процедур и документов внутреннего контроля выбора поставщиков, покупателей и заказчиков, одобрения договоров, подготовка приемов и стандартов осуществления деятельности
Объединение достоинств

Нравится

Яндекс.Метрика

 2014-2020. Sergey Khalatov. Все права защищены.